ARTICLE CATEGORY
刑事观察
实务文章、理论研究与案例观察。
诈骗控告中的管辖事实证明
跨区域诈骗控告中，拟受理公安机关是否具有管辖权，往往先于犯罪构成成为控告能否推进的关键。本文结合一起投资合作类诈骗控告案件，说明管辖连接点同样需要事实和证据支撑：当常规取证路径（IP、导航、停车记录）无果时，一份留有委托人亲笔签名的快递签收底单，与银行转账记录相互印证，在主体同一性、时间关联性、空间指向性三个维度固定了委托人转账时的实际所在地，最终帮助公安机关确定管辖并追回全部款项。文章进一步总结了围绕待证事实反向组织取证的控告方法论。
进入正文 →经济犯罪与民事纠纷的边界如何判断
合同没有履行就一定是诈骗吗？经济犯罪与民事纠纷的边界往往隐藏于表面相似的事实中。本文以交易型犯罪为核心，厘清诈骗与合同违约的根本区别：前者需证明签订、履行合同时具有非法占有目的，且虚构了重要事实；后者则源于经营风险或判断失误。文章剖析了常见误区，如“有合同即民事纠纷”“有假话即诈骗”，强调不能仅凭违约结果、部分履约或报案先后定性。非法占有目的需综合资金用途、履约能力变化、事后行为等证据推断，且履约能力是动态的，真实项目也不排除后期转化刑事犯罪。最终区分依赖于具体时间、陈述、款项和相互印证的证据，而非任何表面标签。
进入正文 →企业负责人涉嫌经济犯罪时的早期应对
企业负责人发现刑事风险时，往往已处于被动局面。如何在早期阶段避免决策失误？本文提出了六个关键应对步骤：首先需要准确判断自身所处的诉讼程序身份，而非盲目“配合调查”；其次必须保存原始证据，严禁删除、修改或补签文件；第三，应按交易过程逐项核对事实，而非依赖个人记忆；第四，要区分单位责任与个人责任，不能以职务推定刑事责任；第五，到案陈述、自首、退赔需分别评估，不可混同决策；最后，负责人被调查后应及时安排临时管理，维持合法经营。文章强调，早期应对的核心是防止问题扩大，为后续法律程序保留必要的事实基础。
进入正文 →数字经济刑事风险中的资金、账户与电子数据
数字经济案件进入刑事程序后，侦查工作通常会沿着几类客观记录展开：银行和支付账户的资金流水、账户开户及登录资料、业务平台后台数据，以及从手机、电脑中提取的聊天记录和操作日志。 这些材料能够迅速勾勒出交易规模、人员关系和资金去向，但它们所记录的首先是交易和操作。至于一笔钱是什么性质、某个账户由谁控制、一次操作反映了怎样的主观认识，仍然需要结合具体业务和其他证据判断。 在这类案件中，真正需要防止的，是用账户标签代替人员责任，用流水金额代替犯罪数额，或者用几个电子数据片段代替完整事实
进入正文 →