001
二手车商被控诈骗罪、职务侵占罪案
罪名
诈骗罪职务侵占罪
- 案件结果
- 部分无罪，诈骗罪降档处罚
- 案情梗概
- 当事人因车辆交易、资金周转被指控两罪，面临数罪并罚
- 核心辩护亮点
- 部分无罪辩护，打掉职务侵占罪，认定自首、主观恶性小，实现降档
CASE INDEX
亲办案例档案
蔡诗爽律师亲办案例节选
PUBLIC CASE RECORD / DE-IDENTIFIED INDEX
CASE INDEX / 亲办案例分类索引
按案件类型分类展示案件名称、涉及罪名、案情梗概、案件结果与主要辩护要点。
后台案例管理中标记为“已发布”的案例会进入“公开案例”区；下方分类档案为既有公开案例资料，两部分均为蔡诗爽律师亲办案例节选。
- 002
CCTV报道的“养生诈骗案”
罪名集资诈骗罪- 案件结果
- 有期徒刑9年
- 案情梗概
- 当事人被利用挂名法人、股东，出借两卡，所注册公司被用以做“养生”诈骗，被控集资诈骗罪并认定主犯
- 核心辩护亮点
- 涉众案件代理第一被告，作罪轻辩护，争取从犯之辩，未参与控制、支配资金
- 003
虚拟货币资金代付涉嫌诈骗罪案
罪名诈骗罪- 案件结果
- 有期徒刑6个月（重罪改轻罪）
- 案情梗概
- 当事人参与虚拟货币买卖及代付，出借银行卡按指令划转资金，被控诈骗罪共犯
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，无诈骗故意与共谋，变更为帮信罪，大幅降档
- 004
民间借贷被控诈骗罪案
罪名诈骗罪- 案件结果
- 30天内取保候审
- 案情梗概
- 借款未还被控告，以诈骗罪立案抓捕
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，属民事借贷纠纷，不符合诈骗罪构成
- 005
期货交易平台被控电信诈骗案
罪名诈骗罪- 案件结果
- 有期徒刑3年4个月
- 案情梗概
- 网络期货交易平台引导客户入金过千万，当事人被控诈骗罪，量刑建议5年
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，定性错误应定非法经营罪，认定从犯、退赃，量刑大幅下调
- 006
艺术品保卖业务被控合同诈骗罪案
罪名合同诈骗罪- 案件结果
- 有期徒刑11年
- 案情梗概
- 公司以艺术品保卖骗取手续费近千万元，当事人为总经理，被控合同诈骗罪
- 核心辩护亮点
- 涉众案件代理第二被告，作罪轻辩护，对证据资格、主观、地位、退赃提出异议，从轻处罚
- 007
助贷业务公司负责人被控电信诈骗案
罪名诈骗罪侵犯公民个人信息罪- 案件结果
- 有期徒刑11年
- 案情梗概
- 与他人组建公司以助贷为由收取手续费，被控诈骗罪主犯
- 核心辩护亮点
- 涉众案件代理第二被告，作罪轻辩护，争取数额、从犯之辩，从轻处罚
- 008
物业负责人被控合同诈骗罪案
罪名合同诈骗罪- 案件结果
- 罪名变更为职务侵占罪，刑期降至5年
- 案情梗概
- 当事人系物业负责人，以空白合同处置开发商涉案房屋，一审被判合同诈骗罪10年，历经一审、二审、两次发回重审
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，主张职务行为、物权未转移、被害人主体错误，实现定性与刑期双重突破
- 009
虚拟货币OTC现金交易被控诈骗罪案
罪名诈骗罪- 案件结果
- 30天内取保候审
- 案情梗概
- 虚拟货币现金交易，被以诈骗罪抓捕
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，对款项性质、上游犯罪不明知，成功取保
- 001
水贝钻石商诈骗刑事控告案
罪名合同诈骗罪- 案件结果
- 判处10年以上，追回部分损失
- 案情梗概
- 当事人被赊购钻石后低价套现诈骗，损失300余万元
- 核心亮点
- 代理控告，追刑责+追赃，追诉第三方掩隐犯罪
- 002
食品厂合作项目合同诈骗控告案
罪名合同诈骗罪- 案件结果
- 刑事立案，全额退赔
- 案情梗概
- 被以虚构食品厂项目、伪造保证金凭证诈骗100万元
- 核心亮点
- 代理控告，固定证据，成功立案并全额挽损
- 003
运营商被诈骗控告案
罪名合同诈骗罪- 案件结果
- 刑事立案
- 案情梗概
- 运营商提供信息服务后对方欠款逃匿
- 核心亮点
- 代理控告，成功刑事立案
- 004
虚拟货币外汇投资诈骗控告案
罪名诈骗罪- 案件结果
- 协助报案
- 案情梗概
- 被以虚拟货币外汇投资为由骗取投资款
- 核心亮点
- 协助整理固定证据、制定报案方案
- 001
跨境电商电路板销售被控销售假冒注册商标商品罪案
罪名销售假冒注册商标的商品罪- 案件结果
- 不批捕取保候审
- 案情梗概
- 出口电路板在海关被扣，带有假冒境外认证商标，商务负责人被羁押
- 核心辩护亮点
- 骑墙辩护，主观不明知、单位犯罪、非责任人员、犯罪未遂
- 002
二手手机翻新销售被控假冒注册商标罪案
罪名假冒注册商标罪- 案件结果
- 缓刑
- 案情梗概
- 二手苹果手机翻新销售，非法经营数额600万
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，质疑数量与金额，获缓刑
- 003
销售闲置白酒被控销售假冒注册商标商品罪案
罪名销售假冒注册商标的商品罪- 案件结果
- 有期徒刑9个月
- 案情梗概
- 当事人销售闲置遵义1935等白酒（假冒），金额10万元，该案入选法院“315”典型案例
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，主观恶性小、退赃谅解、未流入社会，量刑从1年降至9个月，当事人得以回家过年
- 004
假冒品牌珠宝生产销售被控假冒注册商标罪案
罪名假冒注册商标罪- 案件结果
- 有期徒刑（从轻处罚）
- 案情梗概
- 生产销售假冒卡地亚手镯，按正品价格认定数额巨大
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，质疑涉案物品权属、鉴定、价格认定程序
- 001
虚拟货币U转现业务被控掩隐罪案
罪名掩饰、隐瞒犯罪所得罪- 案件结果
- 不批捕取保候审
- 案情梗概
- 办理虚拟货币U转现，提供银行卡收款取现，涉诈资金
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，不明知款项性质，获谅解，不批捕
- 002
虚拟货币资金代付被控诈骗罪案
罪名诈骗罪- 案件结果
- 有期徒刑6个月（改罪名）
- 案情梗概
- 虚拟货币代付、出借银行卡，被控诈骗罪共犯
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，无诈骗故意，变更为帮信罪
- 003
虚拟货币OTC现金交易被控诈骗罪案
罪名诈骗罪- 案件结果
- 30天内取保候审
- 案情梗概
- 虚拟货币现金交易涉诈，被控诈骗罪
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，不明知，成功取保
- 004
虚拟货币外汇投资诈骗控告案
罪名诈骗罪- 案件结果
- 协助报案
- 案情梗概
- 被以虚拟货币外汇投资为由骗取投资款
- 核心亮点
- 协助整理固定证据、制定报案方案
- 001
跨境电商业务被控伪造公司印章罪案
罪名伪造公司印章罪- 案件结果
- 不起诉（无罪）
- 案情梗概
- 跨境电商使用伪造印章提交境外部门，被报案
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，1枚公章未达人罪标准，促成和解，不起诉
- 002
学位申请协助被控伪造国家机关证件罪案
罪名伪造国家机关证件罪伪造身份证件罪使用虚假身份证罪- 案件结果
- 不起诉（无罪）
- 案情梗概
- 协助使用虚假证件办理学位申请
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，证据不足、不明知、未获利、从犯，不起诉
- 003
挂名工商登记被控买卖国家机关证件罪案
罪名买卖国家机关证件罪- 案件结果
- 有期徒刑5个月
- 案情梗概
- 受蛊惑参与挂名工商变更，买卖1本营业执照
- 核心辩护亮点
- 骑墙辩护，情节显著轻微，量刑从7个月降至5个月
- 004
违规办理落户被控伪造买卖国家机关证件罪案
罪名伪造、买卖国家机关证件罪- 案件结果
- 量刑大幅下调
- 案情梗概
- 伪造证件违规办理深圳落户
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，认定从犯，从轻处罚
- 001
60亿元非法吸收公众存款案
罪名非法吸收公众存款罪- 案件结果
- 有期徒刑5年（全案管理层最低）
- 案情梗概
- 锦安控股非吸60亿，当事人为风控总监，管理层
- 核心辩护亮点
- 骑墙辩护，切割资金募集，全额退赃，获管理层最低量刑
- 002
水贝黄金料商被控非法经营黄金期货案
罪名非法经营罪- 案件结果
- 不批捕取保候审
- 案情梗概
- 水贝黄金料商开展黄金预定价交易，被控非法经营黄金期货
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，有真实交易、实物交割，属合规业务
- 003
中英街商铺走私普通货物物品案
罪名走私普通货物物品罪- 案件结果
- 不起诉（无罪）
- 案情梗概
- 参与走私派货、接货、理货，偷逃税30万
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，从犯、情节轻微，不起诉
- 004
工厂产品带出销售被控盗窃罪案
罪名盗窃罪- 案件结果
- 不批捕取保候审
- 案情梗概
- 生产班长带出班组产品销售，涉案十余万
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，定性变更为职务侵占，不批捕
- 005
仓库空酒瓶变卖被控盗窃罪案
罪名盗窃罪- 案件结果
- 不批捕取保候审
- 案情梗概
- 仓管变卖公司空酒瓶，被控盗窃
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，定性变更职务侵占，退赃和解
- 006
基金项目合规工作被控非吸案
罪名非法吸收公众存款罪- 案件结果
- 有期徒刑3年
- 案情梗概
- 基金公司项目部负责人，仅负责合规，未募资
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，从犯、自首、全额退赃
- 007
进口红酒商家被控走私普通货物物品案
罪名走私普通货物物品罪- 案件结果
- 有期徒刑3年7个月
- 案情梗概
- 进口红酒商家销售境外红酒，偷逃税700余万
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，数额、地位、计税方式异议，退缴税款
- 008
口岸外币兑换被控非法经营罪案
罪名非法经营罪- 案件结果
- 30天内取保候审
- 案情梗概
- 口岸便利店少量港币兑换人民币
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，数额、情节未达人罪标准
- 009
建筑分包被控拒不支付劳动报酬罪案
罪名拒不支付劳动报酬罪- 案件结果
- 30天内取保候审
- 案情梗概
- 工程分包引发欠薪，被立案
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，责任主体错误、法律关系错误、程序错误
- 010
商场夹带逃单被控盗窃罪案
罪名盗窃罪- 案件结果
- 不批捕取保候审
- 案情梗概
- 多次商场夹带逃单
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，退赃、谅解，不批捕
- 001
六旬老人借卡取现被控掩隐罪案
罪名掩饰、隐瞒犯罪所得罪- 案件结果
- 30天内取保候审
- 案情梗概
- 六旬老人被骗收诈骗款取现，从沈阳抓到深圳
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，不明知，获谅解，30天取保
- 002
足浴城涉黄被控容留卖淫罪案
罪名容留卖淫罪- 案件结果
- 不批捕取保候审
- 案情梗概
- 足浴城工作人员，涉黄被抓
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，职位、层级对涉黄不明知
- 003
出借银行卡被控帮信罪案
罪名帮助信息网络犯罪活动罪- 案件结果
- 30天内取保候审
- 案情梗概
- 被蒙骗出借银行卡电话卡，未获利
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，被蒙骗、无故意、未获利
- 004
枪支爱好者自装气枪被控非法携带枪支罪案
罪名非法携带枪支罪- 案件结果
- 30天内取保候审
- 案情梗概
- 组装气枪带到户外试枪
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，应行政处罚，未达刑事标准
- 005
VR眼镜淫秽视频被控传播淫秽物品罪案
罪名传播淫秽物品罪- 案件结果
- 缓刑
- 案情梗概
- 公司出售VR眼镜并提供淫秽视频
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，视频数量、地位从轻，获缓刑
- 006
高中生出借银行卡被控掩隐罪案
罪名掩饰、隐瞒犯罪所得罪- 案件结果
- 不批捕取保候审
- 案情梗概
- 19岁高中生受诱骗出借银行卡转账
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，刚成年高中生、被诱骗，不批捕
- 001
客运站事宜被控参加黑社会性质组织罪案
罪名参加黑社会性质组织罪- 案件结果
- 涉黑罪名不成立（部分无罪）
- 案情梗概
- 客运站门卫、沙场劝离，被定涉黑
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，不明知、未实施涉黑行为，打掉核心涉黑罪名
- 002
跨市运输毒品被控贩卖毒品罪案
罪名贩卖毒品罪- 案件结果
- 有期徒刑9年
- 案情梗概
- 受指使运输1公斤冰毒从惠来到深圳
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，受雇佣、特情引诱、控制交付，从15年以上降至9年
- 003
村内经营纠纷被控恶势力多罪名案
罪名诈骗罪、故意毁坏财物罪等- 案件结果
- 故意毁坏财物罪无罪（部分无罪）
- 案情梗概
- 承包鱼池、村内经营被定恶势力主犯
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，证据瑕疵，民事维权，部分无罪
- 004
网友见面被控强制猥亵罪案
罪名强制猥亵罪- 案件结果
- 有期徒刑10个月
- 案情梗概
- 网友见面实施猥亵，量刑建议1年4个月
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，获谅解，量刑大幅下调
- 005
未成年员工被控强制猥亵罪案
罪名强制猥亵罪- 案件结果
- 有期徒刑6个月
- 案情梗概
- 对未成年员工猥亵
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，赔偿谅解，从轻处罚
- 006
物业装修收款被控敲诈勒索罪案
罪名敲诈勒索罪- 案件结果
- 有期徒刑4年
- 案情梗概
- 物业协助收装修款，被定涉恶敲诈勒索
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，变更为非国家工作人员受贿，剔除不实金额
- 007
六旬老人肢体冲突致人死亡被控过失致人死亡罪案
罪名过失致人死亡罪- 案件结果
- 有期徒刑3年
- 案情梗概
- 轻微推搡后被害人自身疾病死亡
- 核心辩护亮点
- 骑墙辩护，合理怀疑意外事件，高龄、残疾、无前科
- 008
男小三绑杀原配被控故意杀人罪案
罪名故意杀人罪- 案件结果
- 核准死刑
- 案情梗概
- 婚恋纠纷非法拘禁中杀人，一、二审死刑
- 核心辩护亮点
- 罪轻辩护，自首、激情杀人、婚恋纠纷、慎用死刑
- 009
失子上访被控妨害公务罪案
罪名妨害公务罪- 案件结果
- 二审维持原判
- 案情梗概
- 交通事故失子家属上访被拦致工作人员受伤，一审判7个月
- 核心辩护亮点
- 二审无罪辩护，执法程序、地点、手段违法
- 010
帮看装修被控涉恶敲诈勒索罪案
罪名敲诈勒索罪- 案件结果
- 有期徒刑4年
- 案情梗概
- 帮老板看装修，被指控敲诈勒索，参与农民房清房，
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，事实不清、证据不足、程序违法
- 011
品牌饰品销售被控组织领导传销罪案
罪名组织、领导传销活动罪- 案件结果
- 有期徒刑1年
- 案情梗概
- 销售饰品被认定传销主犯
- 核心辩护亮点
- 无罪辩护，人数层级不达标，取证程序违法，事实存疑，后变更为诈骗罪
以上为部分亲办案件，经过去标识化处理。案件结果受具体事实、证据、程序节点与法律适用等多重因素影响，过往案例不构成对类似案件结果的承诺。