罪名概述
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘...
法律依据
《中华人民共和国刑法》第191条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
快速核对要点
- 洗钱数额
- 是否属于毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序或金融诈骗等法定上游犯罪
- 是否实施提供账户、转换财产形态、转账汇款、跨境转移或其他掩饰隐瞒来源性质的行为
- 造成损失
- 是否多次实施洗钱行为
- 是否造成其他严重后果
- 是否拒不配合追缴致赃款赃物无法追缴
已匹配官方依据的快速初步判断
本结果根据当前输入与已匹配的官方规则生成，用于快速初步判断；完整案件仍需结合行为时间、证据和其他情节分析。
参考依据
本罪名库所载信息仅供参考，不构成任何形式的法律意见。具体案件需结合事实、证据及现行法律规定综合判断，如需进一步了解，请咨询蔡诗爽律师。